智立方:2023年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：301312 证券简称：智立方 公告编号：2023-049 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决提案的情形； 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1. 现场会议召开时间：2023年10月16日（星期一）下午14:30 2. 会议召集人：深圳市智立方自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会 3. 会议主持人：公司董事长邱鹏先生 4. 现场会议召开地点：深圳市宝安区石岩街道塘头社区厂房A栋五楼会议室1 5. 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2023年10月16日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年10月16日上午9:15—下午15:00期 间的任何时间。 深圳市智立方自动化设备股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议公告 6. 召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式。 7. 本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、 ...