智立方:第二届董事会第四次会议决议公告

深圳市智立方自动化设备股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301312 证券简称：智立方 公告编号：2024-001 本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。 （一）审议通过《关于调整2022年限制性股票激励计划预留部分限制性股票授 予数量及授予价格的议案》 鉴于公司已实施 2022 年年度权益分派，根据公司《2022 年限制性股票激励计划 （草案）》的相关规定和公司2023年第一次临时股东大会的授权，董事会对2022年 限制性股票激励计划预留部分限制性股票授予数量及授予价格进行调整。 一、董事会会议召开情况 本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过审议，表决通过了以下议案： 深圳市智立方自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第四 次会议通知于2024年1月5日以书面送达或电子邮件等方式发出，会议于2024年1月8 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由公司董事长邱鹏先生主持，本 次会 ...