智立方:董事会决议公告

证券代码：301312 证券简称：智立方 公告编号：2024-010 深圳市智立方自动化设备股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 深圳市智立方自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会 第五次会议于 2024 年 4 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次 会议通知于 2024 年 4 月 12 日以书面送达或电子邮件方式发出，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长邱鹏先生召集并主持，公司监事及高级 管理人员列席本次会议。 本次会议的召集、召开符合法律、法规和公司章程的规定。 一、董事会会议审议情况 与会董事经过审议，表决通过了如下议案： 1、审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 公司董事会已就 2023 年度工作进行了分析总结，形成了《2023 年度董事会 工作报告》，独立董事杜建铭、肖幼美、张淑钿分别向公司董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，独立董事将在公司 2023 年年度股东大会上进行述职。 公司董事会对独立董事独立性情况 ...