凡拓数创:第四届董事会第六次会议决议公告
第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 证券代码:301313 证券简称:凡拓数创 公告编号:2024-073 广州凡拓数字创意科技股份有限公司 广州凡拓数字创意科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事 会第六次会议于 2024 年 7 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 会议通知已于 2024 年 7 月 18 日通过邮件及书面的方式送达各位董事。本次 会议应出席董事 7 人,实际出席并参与表决的董事共 7 人。 会议由公司董事长伍穗颖主持,公司监事、高级管理人员列席本次会议。 会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认 真审议,会议形成决议如下。 公司董事会决定于 2024 年 8 月 7 日(星期三)召开 2024 年第三次临时 股东大会。 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 上的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2024-076) 表决结果:同意 7 票,反对 ...