凡拓数创:董事会决议公告

一、 董事会会议召开情况 广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第十八次会议于 2023 年 8 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 会议通知已于 2023 年 8 月 7 日通过邮件及书面的方式送达各位董事。本次会议 应出席董事 7 人，实际出席并参与表决的董事共 7 人，其中 2 名董事通过通讯 方式参加会议。 会议由公司董事长伍穗颖主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。 会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真 审议，会议形成决议如下。 证券代码：301313 证券简称：凡拓数创 公告编号：2023-037 广州凡拓数字创意科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）审议通过《关于公司〈2023 年半年度报告〉及其摘要的议案》 公司董事会在全面审核和了解公司 2023 年半年度报告全文及其摘要后，认 为公司 2023 年半年度报告全文及其摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际 经营状况和经营成果，认为其陈述事项真实、准 ...