凡拓数创:第三届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：301313 证券简称：凡拓数创 公告编号：2023-053 广州凡拓数字创意科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第二十次会议于 2023 年 11 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 会议通知已于 2023 年 11 月 16 日通过邮件及书面的方式送达各位董事。根据 《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，经全体董事一致同意，本次董 事会临时会议豁免通知时限要求。 本次会议应出席董事 7 人，实际出席并参与表决的董事共 7 人，其中 3 名 董事通过通讯方式参加会议。 会议由公司董事长伍穗颖主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。 会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真 审议，会议形成决议如下。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金及归还银行贷 款的议案》 在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金 ...