凡拓数创:关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

证券代码：301313 证券简称：凡拓数创 公告编号：2023-058 广州凡拓数字创意科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 17 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于召开 2023 年第二 次临时股东大会的议案》，决定于 2023 年 12 月 4 日（星期一）召开公司 2023 年第二次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集和召开符合《中华 人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定。 （四）会议召开的日期、时间 1、现场会议时间：2023 年 12 月 4 日下午 14:30。 2、网络投票时间：2023 年 12 月 4 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 4 日的交易时间，即 ...