凡拓数创:第三届监事会第十五次会议决议公告

一、监事会会议召开情况 广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会 第十五次会议于 2023 年 11 月 17 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已 于 2023 年 11 月 16 日通过邮件及书面的方式送达各位监事。根据《公司章程》 《监事会议事规则》等相关规定，经全体监事一致同意，本次监事会临时会议 豁免通知时限要求。 本次会议应出席监事 3 人，实际出席并参与表决的监事共 3 人。 证券代码：301313 证券简称：凡拓数创 公告编号：2023-054 广州凡拓数字创意科技股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 会议由公司监事会主席杜建权先生主持，公司董事会秘书、高级管理人员 列席本次会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 经各位监事认真审议，会议形成决议如下。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金及归还银行贷 款的议案》 在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提 下，为满足公司流动资 ...