凡拓数创:关于公司对外投资设立孙公司的公告

证券代码：301313 证券简称：凡拓数创 公告编号：2023-063 广州凡拓数字创意科技股份有限公司 关于公司对外投资设立孙公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 2023 年 11 月 27 日，广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称"公 司"）第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司对外投资设立孙公 司的议案》，公司全资子公司上海凡拓数码科技有限公司（以下简称"上海凡 拓"） 拟以自有资金独资在山东省泰安市设立全资子公司山东凡拓数创文化科 技发展有限公司（暂定名，最终以工商部门核准登记为准），注册资本不超过 3,000 万元人民币。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定， 本次投资设立孙公司事项在董事会权限内，无需提交股东大会审议，由董事会 授权管理层负责具体办理工商注册登记等事宜。 本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办 法》规定的重大资产重组。 二、拟设立孙公司的基本情况 （一）基本情况 1、名称：山东凡拓数创文化科技发展有限公司（暂定名，最终以工商 ...