凡拓数创:独立董事工作制度（2023年12月）

广州凡拓数字创意科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为完善广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，促进公司规范运作，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》、《上 市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》（以下简称"《创业板上司公司规范运作》"）、《广州凡 拓数字创意科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他法律 法规的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真履行职责，维 护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 第五条 公司董事会成员中独立董事至少占三分之 ...