凡拓数创:董事会提名、薪酬与考核委员会工作细则（2023年12月）

广州凡拓数字创意科技股份有限公司 董事会提名、薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为完善广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，优化公司董事会和经理层的组成结构，促使董事会提名及任免董事、 高级管理人员的程序更加科学和民主，建立完善的董事和高级管理人员的考核与 评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度；根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《广州凡拓数字创意科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司董事会设立提 名、薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 提名、薪酬与考核委员会是根据《公司章程》设立的专门工作机构， 在本工作细则第十条规定的职责范围内协助董事会开展相关工作，对董事会负责。 第三条 提名、薪酬与考核委员会所作决议，应当符合有关法律、行政法规、 规范性文件、《公司章程》以及本工作细则的规定。提名、薪酬与考核委员会决 议内容违反有关法律、行政法规或《公司章程》、本工作细则的规定的，该项决 议无效。提名、薪酬与考核委员会决策程序违反有关法律、行政法规或《公司章 程》、本工作细则的规定的， ...