凡拓数创:关于董事会换届选举的公告

证券代码：301313 证券简称：凡拓数创 公告编号：2024-003 广州凡拓数字创意科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《广州凡拓数字创意科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等相关规定，公司董事会进行换届选举。按照《公司章程》的规定，公司第四 届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名。 公司于 2024 年 1 月 17 日召开了第三届董事会第二十三次会议，审议通过 了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》 和《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。 公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过了关于提名董事候选人的议案， 并对提名独立董事候选人事项出具了的审查意见。上述议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举产生。 经公司董事会提名、薪酬与 ...