凡拓数创:董事会议事规则（2023年12月）

广州凡拓数字创意科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提 高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》、《广州凡拓数字创意科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）以及国家其他法律法规的有关规定，制订本规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东大会负责。 第三条 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事人数不低于董事会组成人 数的1/3。 第四条 董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连 任；独立董事每届任期与公司其他董事任期相同，任期届满，可以连选连任，但 是连续任职不得超过六年。 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满 未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门 规章和本章程的规定，履行董事职务。 非独立董事可以由总经理或者其他高级 管理人员兼任，但兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事，总计不得超过 ...