凡拓数创:第三届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码：301313 证券简称：凡拓数创 公告编号：2024-001 广州凡拓数字创意科技股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 二十三次会议于 2024 年 1 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会 议通知已于 2024 年 1 月 15 日通过邮件及书面的方式送达各位董事。本次会议应 出席董事 7 人，实际出席并参与表决的董事共 7 人，其中 3 名董事通过通讯方式 参加会议。 会议由公司董事长伍穗颖主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。会 议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议， 会议形成决议如下。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年度日常性关联交易预计的议案》 根据公司 2023 年度发生的日常关联交易情况，并结合公司实际经营情况需 要，公司对 2024 年日常性关联交易情况进行预计。 具体内容详见公司同日刊登于在巨潮资讯网（w ...