凡拓数创:关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告

证券代码：301313 证券简称：凡拓数创 公告编号：2024-014 广州凡拓数字创意科技股份有限公司 广州凡拓数字创意科技股份有限公司 在公司第四届董事会、监事会选举工作完成之前，公司第三届董事会、监 事会成员、董事会各专门委员会委员将依照《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等法律法规和《公司章程》的规定，继续履行相应的义务和职责。 根据《公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，独立董事在上 市公司连续任职时间不得超过六年。公司独立董事余洁女士任期届满且连任时 间达到六年，由于目前公司董事会成员 7 名，其中独立董事 3 名，余洁女士届 满离任将导致公司独立董事人数少于董事会成员三分之一。余洁女士将依据相 关法律法规、规范性文件的规定，继续履行其独立董事及董事会专门委员会委 员职责，直至公司股东大会选举新一届独立董事。 公司董事会及监事会延期换届不会影响公司的正常运营，公司将积极推进 董事会、监事会换届选举相关工作，并及时履行信息披露。 特此公告。 ...