凡拓数创:第三届董事会第二十四次会议决议公告

证券代码：301313 证券简称：凡拓数创 公告编号：2024-017 广州凡拓数字创意科技股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-019）。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，避票 0 票 （二）审议通过《关于授权公司管理层办理本次回购股份事宜的议案》 为保证本次回购的顺利实施，公司董事会授权公司管理层处理本次回购股 份的相关事宜，授权内容及范围包括但不限于： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 二十四次会议于 2024 年 2 月 4 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会 议通知已于 2024 年 2 月 2 日通过邮件及书面的方式送达各位董事。本次会议应 出席董事 7 人，实际出席并参与表决的董事共 7 人，其中 3 名董事通过通讯方式 参加会议。 会议由公 ...