凡拓数创:关于董事会、监事会完成换届选举的公告

证券代码：301313 证券简称：凡拓数创 公告编号：2024-024 广州凡拓数字创意科技股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 22 日召开职工代表大会、2024 年 2 月 23 日召开 2024 年第一次临时股东大会， 完成了董事会、监事会的换届选举，现将相关情况公告如下： 一、公司第四届董事会组成情况 公司第四届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名， 具体成员如下： 非独立董事：伍穗颖先生、王筠女士、张昱先生、柯茂旭先生 独立董事：陈水森先生、李超红先生、幸黄华先生 独立董事人数未低于董事总数的三分之一。独立董事的任职资格和独立性 在公司 2024 年第一次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所审查无异议。 公司第四届董事会董事任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之 日起三年。上述董事会成员简历详见公司于 2024 年 1 月 18 日披露在巨潮资讯 网（www.cninf ...