凡拓数创:关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

证券代码：301313 证券简称：凡拓数创 公告编号：2024-030 广州凡拓数字创意科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 28 日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时 股东大会的议案》，决定于 2024 年 3 月 15 日（星期五）召开公司 2024 年第二 次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集和召开符合《中华 人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定。 （四）会议召开的日期、时间 1、现场会议时间：2024 年 3 月 15 日下午 14:30。 2、网络投票时间：2024 年 3 月 15 日。 其中，通 ...