凡拓数创:关于选举专门委员会委员及聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告

证券代码：301313 证券简称：凡拓数创 公告编号：2024-028 广州凡拓数字创意科技股份有限公司 关于选举专门委员会委员及聘任公司高级管理人员、证券事务 代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 22 日召开职工代表大会、2024 年 2 月 23 日召开 2024 年第一次临时股东大会， 完成了董事会的换届选举。公司于 2024 年 2 月 28 日召开第四届董事会第一次 会议，完成了董事会专门委员会委员的选举及高级管理人员、证券事务代表的 聘任，现将具体情况公告如下： 一、公司第四届董事会各专门委员会组成情况 公司第四届董事会设置战略委员会、审计委员会、提名、薪酬与考核委员 会，各专门委员会委员组成情况如下： 战略委员会：伍穗颖（主任委员）、张昱、陈水森 审计委员会：李超红（主任委员）、幸黄华、柯茂旭 提名、薪酬与考核委员会：陈水森（主任委员）、幸黄华、伍穗颖 各专门委员会委员全部由董事组成，其中审计委员会、提名、薪酬与考核 委员会中独立董事过半数并担任 ...