凡拓数创:第四届监事会第一次会议决议公告

证券代码：301313 证券简称：凡拓数创 公告编号：2024-026 广州凡拓数字创意科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会 第一次会议于 2024 年 2 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会 议通知已于 2024 年 2 月 23 日通过邮件及书面的方式送达各位监事。本次会议 应出席监事 3 人，实际出席并参与表决的监事共 3 人。 本次会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于公司第四届监事薪酬方案的议案》 公司第四届监事薪酬方案为：在公司担任具体职务的监事，按公司相关薪 酬与绩效考核管理制度领取薪酬，薪酬包括基本薪酬、绩效薪酬和奖金等构成； 未在公司担任除监事外的其他任何职务的监事，不领取薪酬和职务津贴。 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关 于董事、监事、高级管 ...