凡拓数创:董事会决议公告

证券代码：301313 证券简称：凡拓数创 公告编号：2024-081 广州凡拓数字创意科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第七次会议于 2024 年 8 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会 议通知和增加议案的通知分别于 2024 年 8 月 19 日和 2024 年 8 月 27 日以电子 邮件、微信信息等方式送达给全体董事及其他列席人员，并取得全体董事对本 次会议如期举行的同意和认可。本次会议应出席董事 7 人，实际出席并参与表 决的董事共 7 人，其中 2 名董事通过通讯方式参加会议。 会议由公司董事长伍穗颖主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。 会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真 审议，会议形成决议如下。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司〈2024 年半年度报告〉及其摘要的议案》 公司董事会在全面审核和了解公司 2024 年半年度报告全文及其摘要后，认 为公司 2024 年半年度报告全文及其摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际 经营状况和经营成果， ...