凡拓数创:第四届董事会第八次会议决议公告

证券代码：301313 证券简称：凡拓数创 公告编号：2024-090 广州凡拓数字创意科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 第四届董事会第八次会议决议公告 二、 董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 经公司董事会审议后，一致同意公司将"总部数字创意制作基地项目"的 预计可使用状态日期由 2024 年 9 月 29 日调整为 2025 年 4 月 30 日。 一、 董事会会议召开情况 广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第八次会议于 2024 年 9 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会 议通知已于 2024 年 9 月 23 日通过邮件及书面的方式送达各位董事。本次会议 应出席董事 7 人，实际出席并参与表决的董事共 7 人。 会议由公司董事长伍穗颖主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。 会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真 审议，会议形成决议如下。 公司本次部分募集资金投资项目延期事项符合《上市公司监管指引-第 ...