鑫磊股份:第三届董事会第三次会议决议公告

证券代码：301317 证券简称：鑫磊股份 公告编号：2023-073 鑫磊压缩机股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 鑫磊压缩机股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三次会议于 2023 年 11 月 14 日在公司办公楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议 通知于 2023 年 11 月 9 日以短信方式通知全体董事。会议应出席董事 7 人，实际 出席董事 7 人，其中，独立董事戴海平先生、余劲国先生、阳辉先生以通讯表决 方式出席会议。 会议由董事长钟仁志先生主持，蔡海红、陈巧雯、江丹、蔡健龙列席。会议 的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件和《鑫磊压缩机股份有限公司公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 经出席会议的全体董事认真审议，通过了以下议案： 1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 根据公司经营发展需求，结合战略发展规划，拟对《公司章程》进行 ...