鑫磊股份:关于召开2023年第五次临时股东大会的通知

证券代码：301317 证券简称：鑫磊股份 公告编号：2023-075 鑫磊压缩机股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《鑫磊压缩机股份有限公司章程》(以下 简称"《公司章程》")等相关规定，鑫磊压缩机股份有限公司(以下简称"公司 ")于2023年11月14日召开第三届董事会第三次会议审议通过了《关于召开公司 2023年第五次临时股东大会的议案》，决定于2023年11月29日召开公司2023年第 五次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行， 现将本次会议有关事项通知如下： 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次：2023年第五次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第三次会议审议通过了 《关于召开公司2023年第五次临时股东大会的议案》，决定召开2023年第五次临 时股东大会。本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件、深圳证券交易所相关规则和《公 ...