鑫磊股份:关于修订《公司章程》的公告

证券代码：301317 证券简称：鑫磊股份 公告编号：2023-074 鑫磊压缩机股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 鑫磊压缩机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 14 日（星期 二）召开了第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》， 该议案尚需提交公司 2023 年第五次临时股东大会审议，并需由出席股东大会的 股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过，现将有关情况公告如下： | 分、完整披露所有提案的全部具体内容。 | 分、完整披露所有提案的全部具体内容。 | | --- | --- | | 拟讨论的事项需要独立董事发表意见 | 拟讨论的事项需要独立董事发表意见 | | 的，发布股东大会通知或补充通知时将 | 的，发布股东大会通知或补充通知时将 | | 同时披露独立董事的意见及理由。 | 同时披露独立董事的意见及理由。 | | 股东大会采用网络或其他方式的， 应当在股东大会通知中明确载明网络或 | 股东大会采用网络或其他方式的， 应当在股东大会通知中 ...