鑫磊股份:2023年第五次临时股东大会决议公告

2023年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 证券代码: 301317 证券简称：鑫磊股份 公告编号：2023-077 鑫磊压缩机股份有限公司 一、会议召开情况 1、召开时间： 现场会议时间：2023年11月29日（星期三）下午14:30 网络投票时间：2023年11月29日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年11月29 日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进 行网络投票的具体时间为2023年11月29日9:15—15:00期间的任意时间。 2、召开地点：浙江省温岭市城西工业园区鑫磊压缩机股份有限公司二楼大会 议室。 3、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：鑫磊压缩机股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 5、会议主持人：公司董事长钟仁志先生。 6、本次股东大会的召集、召开符合《公司 ...