鑫磊股份:第三届董事会第四次会议决议公告

证券代码：301317 证券简称：鑫磊股份 公告编号：2024-003 鑫磊压缩机股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 根据募集资金投资项目的资金使用进度及实际情况，为保证募集资金使用效果， 提高募集资金使用效益，基于谨慎原则，董事会同意公司将新增年产 3 万台螺杆式 空压机技改项目、年产 80 万台小型空压机技改项目、新增年产 2200 台离心式鼓风 机项目、年产 1000 台磁悬浮（水冷）热泵机组研发及产业化项目实施地点进行变更， 并将上述募投项目达到预定可使用状态日期自新厂房预期完工日分别进行延期。 保荐机构对该事项出具了无异议的核查意见。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 变更部分募集资金投资项目实施地点及延长实施期限的公告》。 鑫磊压缩机股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四次会议于 2024 年 1 月 24 日在公司办公楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议 ...