鑫磊股份:第三届董事会第五次会议决议公告

证券代码：301317 证券简称：鑫磊股份 公告编号：2024-007 鑫磊压缩机股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 鑫磊压缩机股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五次会议于 2024 年 2 月 5 日在公司办公楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通 知于 2024 年 1 月 29 日以短信方式通知全体董事。会议应出席董事 7 人，实际出 席董事 7 人，其中，独立董事戴海平先生、余劲国先生、阳辉先生以通讯表决方 式出席会议。 会议由董事长钟仁志先生主持，蔡海红女士、陈巧雯女士、江丹女士、蔡健 龙先生、保荐代表人许伟功先生列席。会议的召集、召开和表决程序符合《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规、部门规章、 规范性文件和《鑫磊压缩机股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经出席会议的全体董事认真审议，通过了以下议案： 1、审议通过了《关于使用自有资金及银行承兑汇票支付募投项目部分款项 并以募集资金等额置换的议案》 为提高 ...