鑫磊股份:第三届董事会第六次会议决议公告

证券代码：301317 证券简称：鑫磊股份 公告编号：2024-009 鑫磊压缩机股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 鑫磊压缩机股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六次会议于 2024 年 2 月 7 日在公司办公楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会 议经全体董事同意，豁免会议通知的时间要求，以电话、口头等方式向全体董事 送达会议通知。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中，独立董事戴海 平先生、余劲国先生、阳辉先生以通讯表决方式出席会议。 会议由董事长钟仁志先生主持，蔡海红女士、陈巧雯女士、江丹女士、蔡健 龙先生列席。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件和《鑫磊压缩机 股份有限公司章程》的规定。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 1、审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》 基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的认可，为维护广大投资者的利 益，增强投 ...