鑫磊股份:第三届监事会第五次会议决议公告

第三届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 鑫磊压缩机股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第五次会议通 知于 2024 年 2 月 28 日以短信方式送达了全体监事。会议于 2024 年 3 月 4 日在 公司二楼大会议室以现场表决方式召开。应出席会议的监事 3 人，实际出席会议 的监事 3 人。本次会议由公司监事会主席陈巧雯女士主持，会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》、《公司章程》和公司《监事会议事规则》等规定。 证券代码：301317 证券简称：鑫磊股份 公告编号：2024-019 鑫磊压缩机股份有限公司 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、监事会会议审议情况 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关 于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。 2、审议通过了《关于子公司使用自有资金投资建设空气能热泵产业园项目 的议案》 经审核，监事会认为，子公司使用自有资金投资建设空气能热泵产业园项目 符合公司发展战略规划，有助于加 ...