鑫磊股份:关于召开2023年年度股东大会的通知

证券代码：301317 证券简称：鑫磊股份 公告编号：2024-030 鑫磊压缩机股份有限公司 关于召开公司 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载 、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《鑫磊压缩机股份有限公司章程》(以下 简称"《公司章程》")等相关规定，鑫磊压缩机股份有限公司(以下简称"公司 ")于2024年4月25日召开第三届董事会第八次会议审议通过了《关于召开公司 2023年年度股东大会的议案》，决定于2024年5月16日召开公司2023年年度股东 大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将本次会议 有关事项通知如下： 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次：2023年年度股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第八次会议审议通过了 《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》，决定召开2023年年度股东大会。 本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深 圳证券交易所相关规则和《公司章程》的规定。 (四)会议召开的日 ...