鑫磊股份:第三届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：301317 证券简称：鑫磊股份 公告编号：2024-069 鑫磊压缩机股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 鑫磊压缩机股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十二次会议 于 2024 年 9 月 13 日在公司办公楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次 会议经全体董事同意，豁免会议通知的时间要求，以电话、口头等方式向全体董 事送达会议通知。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中，独立董事戴 海平、阳辉、余劲国以通讯表决方式出席会议。 会议由董事长钟仁志先生召集和主持，蔡海红女士、陈巧雯女士、江丹女士、 蔡健龙先生列席。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》等相关法律、部门规章、规范性文件和《鑫磊压缩机 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 下简称"《激励计划（草案）》"）一致。 公司第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议对本议案发表了同意的意 见。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 ...