唯特偶:董事会决议公告

证券代码：301319 证券简称：唯特偶 公告编号：2023-038 深圳市唯特偶新材料股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 二次会议于 2023 年 8 月 25 日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯的方式召 开。会议通知已于 2023 年 8 月 15 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应 出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 会议由董事长廖高兵主持，监事及部分高管列席。会议召开符合有关法律、 法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票 2、审议通过了《关于<2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告> 的议案》 公司董事会认为 2023 年半年度募集资金的存放与使用符合中国证监会及深 圳证券交易所的相关要求，不存在损害公司股东利益的情形，同意通过该议案。 具体内容详见同日于巨潮资讯网（w ...