唯特偶:关于召开公司2023年第一次临时股东大会通知的公告

证券代码：301319 证券简称：唯特偶 公告编号：2023-055 深圳市唯特偶新材料股份有限公司 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次 本次股东大会为 2023 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人 本次股东大会的召集人为：董事会 3、会议召开的合法、合规性 公司第五届董事会第十三次会议拟审议《关于召开公司 2023 年第一次临时 股东大会通知的议案》，本次股东大会会议的召开、召集程序符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。 关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会 通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于召开公司 2023 年第一次 临时股东大会通知的议案》，决定于 2023 年 11 月 14 日（星期二）召开公司 2023 年第一次临时股东大会。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召 开。现将相关事项公告如下： （2）网络投票时间：2023 年 11 ...