唯特偶:独立董事专门会议工作制度(2023年12月)

深圳市唯特偶新材料股份有限公司 第一条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与其 所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断的关系的董事。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事 职责专门召开的会议。 独立董事专门会议工作制度 二〇二三年十二月 深圳市唯特偶新材料股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 为进一步完善深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，规范公司运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等相 关法律、法规和规范性文件及《深圳市唯特偶新材料股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，制订《深圳市唯特偶新材料股份有限公司独立 董事专门会议工作制度》（以下称"本制度"）。 第一章 总 则 第二章 职责权限 第三条 独立董事行使下列特别职权时，应经独立董事专门会议审议通过： （一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进 ...