唯特偶:关于召开公司2024年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 20 日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于召开公司 2024 年第一次 临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 1 月 5 日（星期五）召开公司 2024 年第 一次临时股东大会。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。 现将相关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次 本次股东大会为 2024 年第一次临时股东大会 证券代码：301319 证券简称：唯特偶 公告编号：2023-063 深圳市唯特偶新材料股份有限公司 关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知 2、股东大会的召集人 本次股东大会的召集人为：董事会 3、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 5 日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票时间：2024 年 1 月 5 日。其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的时间为 2024 年 1月 5 日的交易时间，即 9:15—9:25,9 ...