捷邦科技:关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告

证券代码：301326 证券简称：捷邦科技 公告编号：2023-045 捷邦精密科技股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及 聘任高级管理人员和证券事务代表的公告 2023年9月11日，公司召开了第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一 次会议，选举产生了第二届董事会董事长、各专门委员会委员及第二届监事会主 席，并聘任新一届高级管理人员及证券事务代表，相关人员简历详见附件。公司 董事会、监事会换届选举已完成，现将相关情况公告如下： 一、公司第二届董事会组成情况 公司第二届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名，具 体成员如下： 非独立董事：辛云峰先生（董事长）、杨巍先生、殷冠明先生、林琼珊女士 独立董事：李真圣先生、罗书章先生（会计专业人士）、蔡荣鑫先生 公司第二届董事会任期自公司2023年第一次临时股东大会选举通过之日起 三年。 董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二 分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求，独立董事任职资格已经深圳 证券交易所审核无异议。 二、董事会各专门委员会组成情况 公司第二届董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核 ...