捷邦科技:第二届董事会第一次会议决议公告

第二届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 捷邦精密科技股份有限公司 证券代码：301326 证券简称：捷邦科技 公告编号：2023-043 董事会同意选举辛云峰先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次 董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》（公 告编号：2023-045）。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于选举公司第二届董事会专门委员会委员的议案》 公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会 四个专门委员会。董事会选举以下成员为公司第二届董事会各专门委员会委员， 任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。各专 门委员会具体组成情况如下： | 序号 | 委员会名称 | 召集人 | 委员 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | ...