捷邦科技:第二届董事会第二次会议决议公告

捷邦精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二次会议于 2023 年 10 月 10 日（星期二）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议 通知已于 2023 年 10 月 6 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席并参与表决的董事 7 人，其中 5 名董事通过通讯方式参加会议。 会议由公司董事长辛云峰先生主持，公司部分高级管理人员列席本次会议。 会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审 议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》 证券代码：301326 证券简称：捷邦科技 公告编号：2023-050 捷邦精密科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 根据公司总体工作安排，本次董事会审议的需提交股东大会审议的《关于修 改<公司章程>的议案》暂不提交股东大会审议，公司董事会将另行发布召开股 东大会的通知，提请召开股东大会审议上述议案。具体内容详见公司披露 ...