捷邦科技:第二届董事会第三次会议决议公告

捷邦精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三次会议 于 2023 年 10 月 27 日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会 议通知已于 2023 年 10 月 15 日通过邮件、书面等方式送达各位董事。本次会议 应出席董事 7 人，实际出席并参与表决的董事 7 人，其中 2 名董事通过通讯方式 参加会议。 会议由公司董事长辛云峰先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。 会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审 议，会议形成了如下决议： 证券代码：301326 证券简称：捷邦科技 公告编号：2023-053 捷邦精密科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023年第三季度报告>的议案》 独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，保荐机构对本议案发表了核 查意见。独立董事的独立意见具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com. ...