捷邦科技:第二届董事会第四次会议决议公告

捷邦精密科技股份有限公司 证券代码：301326 证券简称：捷邦科技 公告编号：2023-062 第二届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 捷邦精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第四次会议 于 2023 年 12 月 28 日（星期四）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会 议通知已于 2023 年 12 月 25 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席 董事 7 人，实际出席并参与表决的董事 7 人，其中 5 名董事通过通讯方式参加会 议。 为适应公司发展战略规划，根据经营需要，同意公司在原有远期结售汇、外 汇期权业务品种的基础上新增开展外汇掉期业务交易品种，公司开展远期结售汇、 外汇期权及掉期交易预计任一交易日持有的最高合约价值不超过7,100万美元 （含本数）或等值人民币，在交易期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收 益进行再交易的相关金额）将不超过上述额度；预计动用的交易保证金和权利金 上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急 ...