捷邦科技:第二届董事会第五次会议决议公告

证券代码：301326 证券简称：捷邦科技 公告编号：2024-001 捷邦精密科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 捷邦精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第五次会议 于 2024 年 1 月 16 日（星期二）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议 通知已于 2024 年 1 月 13 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席并参与表决的董事 7 人，其中 5 名董事通过通讯方式参加会议。 会议由公司董事长辛云峰先生主持，公司部分高级管理人员列席本次会议。 会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审 议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于对外投资收购股权及增资的议案》 经全体董事审议，同意公司以自有资金人民币6,700万元受让周雷先生持有 的稳固实业（上海）有限公司（以下简称"稳固实业"）实缴注册资本1,217.6522 万元，并以自有资金人民币3,000万元认购 ...