趣睡科技:成都趣睡科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议公告

证券代码：301336 证券简称：趣睡科技 公告编号：2023-028 成都趣睡科技股份有限公司 （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 经审议，全体董事一致认为：2023 年第三季度报告符合法律、行政法规和中 国证监会、深圳证券交易所的相关法律法规、规范性文件的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 具体详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。 表决结果：6 票同意，0 票弃权，0 票反对。 （二）审议通过《关于补选第二届董事会独立董事的议案》 根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》第八条"独立董事原 则上最多在三家境内上市公司担任独立董事，并应当确保有足够的时间和精力有 效地履行独立董事的职责。"独立董事郭斌先生因在境内上市公司任职超过三家， 经过慎重考虑，申请辞去公司独立董事职务。经公司董事会提名委员会审核，并 征得被提名人同意，公司董事会提名蒋宇捷先生为第二届董事会独立董事候选人 第二届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 ...