亚华电子:董事会决议公告

山东亚华电子股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 证券代码：301337 证券简称：亚华电子 公告编号：2023-014 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东亚华电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九次会议于 2023 年 8 月 23 日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通 知已于 2023 年 8 月 12 日通过邮件等方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中罗治洪董事以通讯方式出席）。 会议由董事长耿玉泉主持，董事会秘书、财务总监列席。会议召开符合有关 法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： （一）审议通过《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-023）、《2023 年半年度报告摘要》（公告编 号：2023-024）。 表决结果：9 票同 ...