亚华电子:战略委员会工作细则（2023年8月）

山东亚华电子股份有限公司 战略委员会工作细则 第三条 战略委员会成员由 3 名董事组成。战略委员会委员应符合《公司 法》、《公司章程》及相关规定对任职资格的要求。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任，负责 主持战略委员会工作。 第六条 战略委员会委员任期与董事任期一致，委员任期届满，连选可连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述 第三条至第五条规定补足委员人数。 1 第一章 总则 第一条 为适应山东亚华电子股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需 要，增强公司核心竞争力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件和《山东亚华电子股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"），公司特设立董事会战略委员会，并制订本 工作细则。 第二条 战略委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构，主要 负责对公司长期发展 ...