亚华电子:薪酬与考核委员会工作细则（2023年8月）

山东亚华电子股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全山东亚华电子股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的考核和薪酬管理细则，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》及《山东 亚华电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、 行政法规、部门规章和其他规范性文件规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员 会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构， 主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，负责制定、审查 公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责，向董事会报告工作。 第三条 本工作细则所称董事是指在公司领取薪酬的董事长、董事，但不包 括独立董事；高级管理人员是指董事会聘任的总经理（总裁）（以下统称"总经 理"）、副总经理（副总裁）（以下统称"副总经理"）、财务负责人、董事会秘 书。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，其中独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立 ...