亚华电子:第三届董事会第十次会议决议公告

二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： （一）审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》 山东亚华电子股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东亚华电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十次会议 于 2023 年 10 月 24 日（星期二）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会 议通知已于 2023 年 10 月 20 日通过邮件等方式送达各位董事。本次会议应出席 董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中孙成立、吴忠堂、赵毅新、罗治洪董事以通 讯方式出席）。 会议由董事长耿玉泉主持，董事会秘书、财务总监列席。会议召开符合《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、规章和《公 司章程》的规定。 证券代码：301337 证券简称：亚华电子 公告编号：2023-029 山东亚华电子股份有限公司董事会 公司《2023 年第三季度报告》的编制程序符合法律、行政法规和中国证监 会、深圳证券交易所的规定，报告内容真实、 ...