北方长龙:第二届董事会第六次会议决议公告

证券代码：301357 证券简称：北方长龙 公告编号：2024-037 北方长龙新材料技术股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北方长龙新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第六 次会议于 2024 年 8 月 8 日以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知于 2024 年 8 月 2 日通过现场、电话、电子邮件方式发出。本次会议由董事长陈跃先生召集 并主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中以通讯表决方式出席会议 的人数 3 人，董事赵彤、郭澳、吴韬以通讯表决方式出席了会议），全体监事 及高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召集、召开、表决程序及所形成的 决议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章 程》的规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于修改经营范围并修订<公司章程>的议案》 经审核，董事会同意修改经营范围，同意根据经营范围的变更修订《公司章 程》部分条款，并提请股东大会授权管理层及其授权人士 ...