北方长龙:关于修订《公司章程》及部分公司制度的公告

证券代码：301357 证券简称：北方长龙 公告编号：2024-024 北方长龙新材料技术股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分公司制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北方长龙新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于 变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记事项的议案》及《关于 修订公司制度的议案》，同意公司根据有关法律法规及规范性文件的最新修订和 更新情况，并结合公司实际情况对公司相关治理制度进行制定与修订。现将具体 情况公告如下： 一、 制度修订及制定情况 为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性 文件的最新修订和更新情况，并结合公司实际情况，公司梳理了相关内部管理制 度，通过对照自查，决定对《公司章程》及相关内部管理制度作出修订和新增， 具体 ...