北方长龙:关于制定公司制度的公告

证券代码：301357 证券简称：北方长龙 公告编号：2024-046 2024 年 8 月 28 日 第 1 页 特此公告。 北方长龙新材料技术股份有限公司董事会 北方长龙新材料技术股份有限公司 关于制定公司制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北方长龙新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日召开第二届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于制定公司制度的议案》。 董事会同意公司根据有关法律法规及规范性文件的规定，并结合公司实际情况， 制定公司相关治理制度。现将具体情况公告如下： 为进一步完善公司治理，规范公司运作，依据《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》等相关法律法规的规定，并结合公司实际情况，制定公司相关治理制度。 本次制定的制度如下： | 序号 | 制度名称 | 是否需要提交股东大会审议 | | --- | --- | --- | | 1 | 《会计师事 ...